東莞破獲系列地下錢莊案 扣押170公斤大鈔

　　昨天(5月15日)，廣東警方通報(bào)東莞市公安機(jī)關(guān)破獲系列地下錢莊案。東莞出動(dòng)130多名警力，在常平、清溪等鎮(zhèn)開展統(tǒng)一收網(wǎng)破案行動(dòng)，抓獲李某和、楊某和等犯罪嫌疑人11名，現(xiàn)場(chǎng)扣押現(xiàn)金人民幣1497.75萬(wàn)元、港幣50.4萬(wàn)元;凍結(jié)涉案資金折合人民幣4278萬(wàn)元，查扣賬本13本、存折120本、銀行卡237張、支票175份，U盾、電腦、手機(jī)、車輛等作案工具一大批，該案涉案金額超過(guò)200億元人民幣，是東莞市歷年破獲的地下錢莊同類案件中涉案金額最大、查扣凍結(jié)贓款最多的一起?，F(xiàn)場(chǎng)扣押的1500多萬(wàn)元，粗略計(jì)算，重量相當(dāng)于170多公斤的人民幣百元鈔票。

　　初步查明，李某和、楊某和等11名犯罪嫌疑人以各自的住地或出租屋作窩點(diǎn)，以親友名義在境內(nèi)外銀行開設(shè)大批銀行賬戶，以銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)方式交易，長(zhǎng)期與企業(yè)、“同行”等非法買賣外匯，涉案金額超過(guò)200億元人民幣。該團(tuán)伙主要的犯罪手法是：聯(lián)系持有港幣及其他外幣需兌換人民幣的客戶，或從更小一級(jí)的地下錢莊處收購(gòu)港幣、外幣現(xiàn)金或支票，再與持有人民幣需要兌換港幣、外幣的客戶或“上家”錢莊進(jìn)行交易。

　　港幣、外幣的最終來(lái)源大多是當(dāng)?shù)赝赓Q(mào)企業(yè)，人民幣來(lái)源主要是深圳地下錢莊及客戶。以現(xiàn)金交易為主，通常由雙方約定時(shí)間地點(diǎn)在外碰頭。根據(jù)客戶需要，也可以通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、攜帶支票出境至香港入賬等方式進(jìn)行。犯罪團(tuán)伙以賺取匯率差價(jià)的方式牟利，利潤(rùn)約為交易額千分之一至千分之三不等，每日均有浮動(dòng)。目前，李某和、楊某和等11名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

　　與此同時(shí)，東莞還破獲了另一起案件，出動(dòng)40多名警力，在寮步、大朗鎮(zhèn)開展統(tǒng)一收網(wǎng)破案行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人韓某權(quán)(男，36歲)、梁某玲(女，35歲)、韓某玲(女，29歲)、鐘某春(男，42歲，均為寮步鎮(zhèn)人)和葉某平(男，36歲)、葉某如(女，34歲，均為大朗鎮(zhèn)人)等6名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)繳獲并扣押現(xiàn)金人民幣1.16萬(wàn)元、港幣9.1萬(wàn)元，賬本19本、存折7本、銀行卡17張、U盾13個(gè)、銀行存單、電腦、U(硬)盤、車輛以及其他涉案物品一批，凍結(jié)涉案銀行賬戶210個(gè)，共計(jì)2709萬(wàn)元人民幣。

　　初步查明，上述犯罪嫌疑人分屬于韓某權(quán)、鐘某春和葉某平三個(gè)地下錢莊，他們長(zhǎng)期在寮步、大朗鎮(zhèn)活動(dòng)，以自家住宅作掩護(hù)，利用以親友名義在境內(nèi)外銀行開設(shè)的大批銀行賬戶，通過(guò)銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)方式交易，長(zhǎng)期進(jìn)行非法買賣外匯等違法犯罪活動(dòng)，累計(jì)涉案金額高達(dá)87億元人民幣，造成了國(guó)家外匯巨額流失。

　　目前，上述6犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。